董事会]乐通股份(002319)第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)第一届董事会第十一...

日期: 2019-05-27 20:53

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十一次会议于2010年1月23日以电子邮件方式发出通知,并于2010年2月1日上午以通讯表决方式召开,公司董事7名,参与表决董事7名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案::

  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请人民币15,000 万元综合授信额度的议案》。

  同意公司因经营和发展的需要向中国工商银行珠海市唐家支行、厦门国际银行珠海分行、交通银行股份有限公司珠海市分行、中国光大银行珠海支行申请总额为人民币15,000万元的综合授信额度。办理期限为1年。具体授信额度申请金额分别为向中国工商银行珠海市唐家支行申请授信额度人民币4,000万元、向厦门国际银行珠海分行申请授信额度人民币5,000万元、向交通银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度人民币4,000万元、向中国光大银行珠海支行申请授信额度人民币2,000万元。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

  公司于2010年1月11日收到为本公司提供审计服务的广东大华德律会计师事务所(以下简称“大华德律会计师事务所”)发来的通知:大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所有限公司合并,合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并

  后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司” (以下简称“立信大华会计师事务所”)。立信大华会计师事务所具备证券从业资格。

  司拟聘任立信大华会计师事务所为本公司2009 年度审计机构,继续执行本公司与原大华德律会计师事务所签订的《审计业务约定书》,为本公司提供审计服务。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

  决定于2010 年2月25日上午9 时在公司办公楼一楼会议室召开公司2010 年第一次临时股东大会,会议通知另见2010-005号公告。

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